С каждым годом мошенники придумывают новые уловки для преступных схем. В своих планах они используют посредников – дропперов.
С помощью посредников, аферисты заметают следы преступных действий. Сами дропперы таким образом становятся соучастниками преступления, даже если не осознают, что попали в ловушку мошенников. Незнание закона не освобождает от ответственности!
Поэтому разберемся, как мошенники ищут посредников, что грозит за соучастие в мошеннических действиях и как не попасться на крючок аферистов.
Как мошенники ищут посредников?
Обычно аферисты предлагают людям несложную работу, на которую обычно отзываются подростки, для быстрого и легкого заработка или пенсионеры, по неведению. Обычно мошенники распространяют вакансии в интернете. Но бывают случаи когда пишут в мессенджеры или расклеивают листовки на улицах.
Для работы не нужен опыт, достаточно банковской карты. Чтобы человек не понял, зачем на самом деле нужна его карта, аферисты используют разнообразные легенды.
Как работает схема мошенников?
Жертва переводит деньги дропперу, затем украденные деньги передают организаторам преступления. Если нелегальная схема раскроется, в первую очередь под угрозой окажется посредник. Именно о нем сообщают в банк и подают заявление в полицию. Если жертва обратится в суд, дропперу грозит крупный штраф или до семи лет лишения свободы.
Как не попасться в ловушку мошенников?
Если вам написал или позвонил незнакомый человек, всегда нужно сохранять рассудок, нельзя давать данные банковской карты, как бы аферисты ни убеждали и ни угрожали.
При приеме на работу, не отдавайте карту и не раскрывайте доступ к счетам. Работодатель, соблюдающий законы, никогда о таком не попросит.
Если вам по ошибке перевили деньги незнакомые люди, никуда их не переправляйте, чтобы не стать соучастником нелегальных действий. Обратитесь в банк и попросите сделать обратный перевод по реквизитам отправителя.
Соблюдайте эти несложные правила, чтобы не стать соучастником преступлений!
Автор: Елизавета Высотина